ПАО "Керамика"

Отчет об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

акционерного общества «Керамика»

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «19» мая 2023г.

Дата проведения общего собрания: «13» июня 2023г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.

2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов

3. 

По вопросу № 3.1. - 3 563 400 голосов.

По вопросу № 3.2 - 10 690 200 голосов.

4. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.

5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу - 1 244 544 голоса;

по второму вопросу - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 3.1. - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 4.2. - 3 733 632 голоса;

по четвертому вопросу - 1 244 544 голоса;

по пятому вопросу - 1 244 544 голоса;

по шестому вопросу - 1 244 544 голоса;

по седьмому вопросу - 1 244 544 голоса.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- Вопрос № 1: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 2: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 3.1.: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 3.2.: 3 207 063 голоса, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 4: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 5: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 6: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 7: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 2: "за" - 1 069 020 голосов, 99,99991 %, "против" – 1 голос, 0,00009 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 3.1.: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 3.2.: "за" - 3 207 063 голоса, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 4: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 5: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 6: "за" - 1 069 020 голосов, 99,99991 %, "против" – 1 голос, 0,00009 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 7: "за" - 1 069 020 голосов, 99,99991 %, "против" – 1 голос, 0,00009 %, "воздержались" – 0 %.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год.

2. По результатам 2022 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3. 

3.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.

3.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества: 

1. Забавина Сергея Николаевича,

2. Клейменову Ольгу Викторовну, 

3. Тимербулатова Вячеслава Тимуровича.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну,

2. Сарычеву Светлану Николаевну,

3. Черникову Марию Андреевну.

5. Утвердить аудитором Общества - ООО «АКГ «Эксперт-аудитор»  (ОГРН 1097746673958, ИНН 7722699609, место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр. 2, эт 2 пом ХI ком 16 офис 4, ОРНЗ о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 12006320411, наименование саморегулируемой организации: СРО ААС «Содружество».

6. Принять решение членам Наблюдательного совета Общества вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

7. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович

 

С уважением, Председатель собрания

В.Т. Тимербулатов

16 июня 2023 г.

___________________________________

Сообщение о проведениигодового Общего собрания акционеровакционерного общества «Керамика» 

Приглашаем акционеров акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Дата проведения собрания: 13 июня 2023г.

Вид собрания: годовое.Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 19 мая 2023г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 13 июня 2023 г. (дата окончания приема бюллетеней).Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

Акционеры (акционер) АО «Керамика», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.

 Такие предложения должны поступить в АО «Керамика» не позднее 17 мая 2023  года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 24 мая 2023 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, АО «Керамика».

С уважением, Наблюдательный совет АО «Керамика»

17.05.2023 

 

_______

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Керамика»

 Полное фирменное наименование общества: акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2022г.

Дата проведения общего собрания: «14» июня 2022г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.

2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.

2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу              - 3 563 400 голосов.

2.

По вопросу № 2.1.                     - 3 563 400 голосов.

По вопросу № 2.2                      - 10 690 200 голосов.

3. По третьему вопросу             - 3 563 400 голосов.

4. По четвертому вопросу         - 3 563 400 голосов.

5. По пятому вопросу                - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу             - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу           - 3 563 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу                  - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 2.1.                     - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 2.2.                     - 3 733 632 голоса;

по третьему вопросу                 - 1 244 544 голоса;

по четвертому вопросу                         - 1 244 544 голоса;

по пятому вопросу                    - 1 244 544 голоса;

по шестому вопросу                  - 1 244 544 голоса;

по седьмому вопросу                - 1 244 544 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- Вопрос № 1: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 2.1.: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 2.2.: 3 207 063 голоса, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 3: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 4: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 5: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 6: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 7: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 2.1.: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 2.2.: "за" - 3 207 063 голоса, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 3: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 4: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 5: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 6: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 7: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Внести изменения № 1 в Устав Общества.

2.

2.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.

2.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Забавина Сергея Николаевича,
2. Клейменову Ольгу Викторовну,
3. Тимербулатова Вячеслава Тимуровича

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390006, Рязанская область, г.о. Город Рязань, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 18, помещ. H3, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации: СРО ААС «Содружество».

6. Принять решение вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Наблюдательного совета Общества не выплачивать.

7. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна

Председатель собрания  В.В. Киселев

 Секретарь собрания   Л.Ю. Бурыкина

__________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Керамика»

 

                 Приглашаем акционеров акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Дата проведения собрания: 14 июня 2022г.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 мая 2022г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.

 

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 14 июня 2022г. (дата окончания приема бюллетеней).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

 

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.

2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.

2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

 

Акционеры (акционер) АО «Керамика», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.

            Такие предложения должны поступить в АО «Керамика» не позднее 18 мая 2022  года.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 25 мая 2022 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, АО «Керамика».

 

              С уважением, Наблюдательный совет АО «Керамика»

18.05.2022

 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

        Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Дата проведения собрания: 21 июня 2021г.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 мая 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 21 июня 2021г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного  совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 01 июня 2021 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».

 

С уважением, Наблюдательный совет ПАО «Керамика»

28.05.2021

 

Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика" 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2021 г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного  совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу               - 3 563 400 голосов.
2. По второму вопросу               - 3 563 400 голосов.
3. По третьему вопросу              - 17 817 000 голосов.
4. По четвертому вопросу          - 3 563 400 голосов.
5. По пятому вопросу                - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу              - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу            - 3 563 400 голосов.
8. По восьмому вопросу            - 3 563 400 голосов.
9. По девятому вопросу            - 3 563 400 голосов

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу                   1 244 544 голосов;
по второму вопросу                   1 244 544 голосов;
по третьему вопросу                  6 222 720 голосов;
по четвертому вопросу              1 244 544 голосов;
по пятому вопросу                     1 244 544 голосов;
по шестому вопросу                   1 244 544 голосов;
по седьмому вопросу                  1 244 544 голосов;
по восьмому вопросу                  1 244 544 голосов;
по девятому вопросу                  1 244 544 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
3. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
4. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 5 345 100 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2020 год.

2. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года и наличия убытков в размере 13 966 000 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Киселева Василия Васильевича
2. Клейменову Ольгу Викторовну
3. Симонову Наталью Юрьевну
4. Синяева Юрия Евгеньевича
5. Тарасова Валерий Федоровича.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.

5. Утвердить аудитором Общества -  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно - консультационный центр «Эксперт-аудитор (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390000, Рязанская обл., город Рязань, улица Вознесенская, 46 литера А, помещение H7,  основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

6. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.

 

С уважением, Председатель Наблюдательного совета.
25.06.2021